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Blanqueo de capitales y fraude fiscal en el sector inmobiliario.
Enviado el lunes, 29 de mayo de 2006 por pipiolo

Actualidad inmobiliaria El Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado una lista en función de las actividades descubiertas por las distintas unidades de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que sirve de guía a los promotores e inmobiliarias para no convertirse en cómplices de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Se trata de un documento orientativo, sin capacidad legal. La lista manifiesta la necesidad de que las inmobiliarias conozcan las gestiones realizadas por sus clientes para obtener financiación, así como de denunciar aquel capital que provenga de paraísos fiscales, vigilar la participación de personas que ocupen o hayan ocupado cargo público, y comprobar que las operaciones no se realicen a nombre de menores de edad o mayores de 70 años.

 
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