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Blanqueo de capitales y fraude fiscal en el sector inmobiliario.
Enviado el lunes, 29 de mayo de 2006 por pipiolo

Actualidad inmobiliaria El Ministerio de Econom√≠a y Hacienda ha publicado una lista en funci√≥n de las actividades descubiertas por las distintas unidades de la Comisi√≥n de Prevenci√≥n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que sirve de gu√≠a a los promotores e inmobiliarias para no convertirse en c√≥mplices de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Se trata de un documento orientativo, sin capacidad legal. La lista manifiesta la necesidad de que las inmobiliarias conozcan las gestiones realizadas por sus clientes para obtener financiaci√≥n, as√≠ como de denunciar aquel capital que provenga de para√≠sos fiscales, vigilar la participaci√≥n de personas que ocupen o hayan ocupado cargo p√ļblico, y comprobar que las operaciones no se realicen a nombre de menores de edad o mayores de 70 a√Īos.

 
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